YaMarkets, Kara Para Aklamayı ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Yasaları ("AML/CTF Yasaları") uyarınca uyum sağlamak zorundadır. Hükümetin terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelesine yardımcı olmak için yasa, tüm finansal kuruluşların hesap açan her kişiyi tanımlayan, doğrulayan ve kaydeden bilgileri elde etmesini gerektirir. YaMarkets, risk değerlendirmesine dayalı olarak iç AML ve Karşı Terörizm Politikası (bundan sonra - AML Politikası) geliştirmiştir, böylece AML/CTF Yasalarının amaçlarına ulaşılabilir. Bunlar:

1. Kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını tespit etmek ve caydırmak;
2. Mümkün olduğunda Mali Eylem Görev Gücü tarafından yayınlanan önerileri benimseyerek YaMarkets'in uluslararası reputasyonunu korumak ve artırmak; ve
3. Finansal sistemde kamu güvenine katkıda bulunmak.

YaMarkets ile hesap başvurusunda bulunarak aşağıdaki şartları kabul etmiş olursunuz:

1. AML/CTF Yasaları ve ilgili kurallar ve yönetmelikler de dahil olmak üzere tüm geçerli karşı kara para aklama yasalarına ve düzenlemelerine uyduğunuzu garanti edersiniz;
2. Aşağıdaki durumları bilmiyor veya şüphelenmiyor olmanız gerekir:
   • Hesabınızdaki depozitoyu finanse etmek için kullanılan paranın, uygulanabilir yasalar veya düzenlemeler altında yasa dışı faaliyetler veya uluslararası sözleşme veya anlaşmalarla yasaklanan diğer faaliyetlerden türetilmiş veya ilişkili olabileceği; veya
   • Fonunuzun Yatırım Fonu'nda yasa dışı faaliyetleri finanse etmek için kullanılacağı; ve
   • Geçerli kara para aklama yasaları ve düzenlemelerine uyum sağlamak için talep ettiğimiz tüm bilgileri zamanında sağlamayı kabul edersiniz.

AML Politikası gereği YaMarkets, müşterinin oluşturduğu risk seviyesine göre her müşteri için başlangıç ​​ve sürekli olarak uygun gözlem yapacaktır.

Bu sizin için ne anlama geliyor: AML/CTF mevzuatına ve YaMarkets AML Politikası'na uygun olarak, YaMarkets her müşteriden belirli minimum kimlik bilgilerini isteyecek, müşteri kimlik bilgilerini ve doğrulama yöntemlerini ve sonuçlarını kaydedecektir; müşterilere kimlik bilgileri isteyeceğimizi ve müşteri kimlik bilgilerini hükümet tarafından sağlanan terörist şüpheliler listeleri ile karşılaştıracağımızı bildirecektir.

Lütfen belirtilen belgeleri dosyamıza alamazsak, bekleyen çekimleriniz iptal edilir ve ticaret hesabınıza geri alınır. Bu durumu sistemimiz aracılığıyla size bildireceğiz.

Bu minimum bilgiler şunları içerebilir:

Doğal kişiler için:

1. Tam ad, doğum tarihi, vatandaşlık, mevcut kalıcı adres,,
2. Eğer kişi müşteri değilse, kişinin müşteri ile ilişkisi,
3. Ticaret için kullanılacak fonların kaynağı,
4. Meslek ve işverenin adı (eğer kendi işletiyorsa, kendi işletmesinin doğası).

Tüzel kişiler için:

1. Tam yasal ad, tanımlayıcı veya kayıt numarası, mevcut kalıcı adres ve/veya merkezi iş yeri,
2. Hisse sahiplerinin ve yararlanıcıların tam listesi, isimleri, kayıt numaraları, adresleri,
3. Doğal kişiler için YaMarkets tarafından istenilen yararlanıcıların ve detaylarının listesi,
4. Ticaret için kullanılacak fonların kaynağı,
5. Hesap açma amacı.

Yukarıdaki bilgileri doğrulamak için YaMarkets, aşağıdaki belgelerin sunulmasını gerektirecektir:

Tüzel kişiler için:

1. Geçerli ve güncel pasaport;
2. Ulusal kimlik kartı;
3. Silahlı kuvvetler kimlik kartı; ve
4. Fotograf taşıyan sürücü belgesi; ve
5. Geçerli kalıcı adresi kanıtlayan belge (fatura, banka dekontu, vb.).

Tüzel kişiler için:

1. Kuruluş Belgesi veya herhangi bir ulusal muadil;
2. Esas Sözleşme ve Şirket Esas Sözleşmesi ve yasal beyan veya herhangi bir ulusal muadil;
3. Şirketin kayıtlı adresinin iyi durum belgesi veya diğer kanıt;
4. Yönetim kurulunun hesap açma ve bunu işletecek kişilere yetki veren kararı;
5. Yönetim kurulu üyelerinin, müşteri adına YaMarkets ile işlem yapacaklarsa kimlik kanıtı (yukarıda tanımlanan Bireysel kimlik doğrulama kurallarına göre);
6. Yararlanıcı sahibinin kimlik kanıtı ve/veya hesap üzerindeki imzacıların talimatlarını veren kişinin kimlik kanıtı (yukarıda tanımlanan Bireysel kimlik doğrulama kurallarına göre).
7. Yararlanıcı sahibinin kimlik kanıtı ve/veya hesap üzerinde imza atan kişilere yetki veren talimatların sahibi olan kişinin kimlik kanıtı (yukarıda tanımlanan Bireysel kimlik doğrulama kurallarına göre).

Yukarıdaki belgeleri sağlamak için minimum olarak tüzel müşteriler için belirtilen belgeleri sunmanız gerekecektir. YaMarkets ayrıca size eşlik eden belgelerle birlikte ek bilgi sağlamanızı da isteyebilir.

YaMarkets takdir yetkisi dahilinde periyodik müşteri uygun gözlemi gerçekleştirebilir ve onlardan YaMarkets'in geçerli AML/CFT düzenlemelerine ve iç AML Politikasına uyum sağlamak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri güncellemelerini isteyebilir.

Size, talebin alındığı anda 10 iş günü içinde istenen bilgi ve belgeleri sağlamanızı bekliyoruz. YaMarkets'e istenen tüm bilgi ve belgeleri sağladıktan sonra, YaMarkets 10 iş günü içinde KYC ve CDD prosedürlerini gerçekleştirecek ve hesabınızı onaylayacaktır. KYC CDD yükümlülüklerine uygun şekilde gelmezseniz, YaMarkets hesabınızın açılmasını reddedebilir veya hesabınıza erişimi sınırlayabilir.