تُطالب YaMarkets بالامتثال للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (قوانين مكافحة غسيل الأموال / تمويل الإرهاب). لمساعدة الحكومة في مكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة غسيل الأموال، يتطلب القانون من جميع المؤسسات المالية الحصول على معلومات تحدد هوية كل شخص يفتح حسابًا والتحقق منها وتسجيلها. وضعت YaMarkets سياسة داخلية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب (المسماة فيما بعد - سياسة AML) استنادًا إلى التقييم المخاطري، بحيث يمكن تحقيق أهداف قوانين مكافحة غسيل الأموال / تمويل الإرهاب. هذه الأهداف هي:

1. اكتشاف وردع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛
2. الحفاظ على سمعة YaMarkets الدولية من خلال اعتماد التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالية لمكافحة غسيل الأموال؛ و
3. المساهمة في ثقة الجمهور في النظام المالي.

من خلال التقدم بطلب لحساب مع YaMarkets، فإنك توافق على البنود التالية:

1. تؤكد أنك تلتزم بجميع قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال السارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين مكافحة غسيل الأموال / تمويل الإرهاب والقواعد واللوائح المرتبطة بها (سارية من وقت لآخر)؛
2. أنك غير على علم وليس لديك أي سبب للاشتباه في:
   • أن المال المستخدم لتمويل إيداعك في حسابك قد تم أو سيتم الحصول عليه من أو يتعلق بأي أنشطة غسيل أموال أو نشاطات أخرى تعتبر غير قانونية بموجب القوانين أو التنظيمات السارية أو الممنوعة بأي اتفاقية دولية أو اتفاق؛
   • سيتم استخدام عائدات استثمارك في الصندوق لتمويل أنشطة غير قانونية؛ و
   • توافق على تزويدنا بجميع المعلومات التي نطلبها بما في ذلك الوثائق بسرعة لتلبية جميع القوانين واللوائح السارية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.

وفقًا لسياسة AML، ستجري YaMarkets التحقيق المستمر والأولي لكل عميل وفقًا لمستوى الخطر الذي يشكله العميل.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك: وفقًا للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال / تمويل الإرهاب وسياسة YaMarkets لمكافحة غسيل الأموال، ستطلب YaMarkets معلومات هوية دقيقة من كل عميل يفتح حسابًا؛ تسجيل معلومات هوية العميل وطرق التحقق والنتائج؛ تزويد العملاء بإشعار بأننا سنطلب معلومات هوية ومقارنتها بقوائم الحكومة للمشتبه فيهم بالإرهاب.

يرجى ملاحظة أنه إذا لم نتلقى الوثائق المطلوبة في الملف، سيتم إلغاء السحوبات المعلقة وإعادة تحقيقها إلى حساب التداول الخاص بك. سنخطرك بحدوث ذلك عبر نظامنا.

يمكن أن تشمل هذه المعلومات الدنيا:

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1. الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الجنسية، العنوان الدائم الحالي،,
2. إذا لم يكن الشخص هو العميل، علاقة الشخص بالعميل،
3. أصل الأموال المستخدمة للتداول،
4. المهنة واسم جهة العمل (إذا كان العميل هو العميل، طبيعة العمل الحر).

بالنسبة للكيانات القانونية:

1. الاسم القانوني الكامل، المعرف أو رقم التسجيل، العنوان الدائم الحالي و / أو المكتب المسجل،
2. قائمة كاملة بالمساهمين والمستفيدين، أسماؤهم، أرقام التسجيل، العناوين،
3. قائمة بأصحاب المصلحة وتفاصيلهم كما يطلب من YaMarkets للأشخاص الطبيعيين،
4. أصل الأموال المستخدمة للتداول،
5. غرض فتح الحسابات.

للتحقق من المعلومات المذكورة أعلاه، ستتطلب YaMarkets تقديم الوثائق التالية:

بالنسبة للكيانات القانونية:

1. جواز سفر ساري المفعول؛
2. بطاقة الهوية الوطنية؛
3. بطاقة هوية القوات المسلحة؛ و
4. رخصة القيادة التي تحمل صورة فوتوغرافية؛ و
5. وثيقة تثبت العنوان الدائم الحالي (مثل فواتير المرافق، وكشوف الحسابات البنكية، إلخ).

بالنسبة للكيانات القانونية:

1. شهادة التأسيس أو ما يعادلها على المستوى الوطني؛
2. الميثاق والنظام الأساسي والبيان القانوني أو أي ما يعادلها على المستوى الوطني؛
3. شهادة الجيدة أو أي دليل آخر على العنوان المسجل للشركة؛
4. قرار مجلس الإدارة بفتح حساب ومنح السلطة لأولئك الذين سيديرونه؛
5. نسخ من توكيلات أو سلطات أخرى منحتها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالشركة؛
6. إثبات هوية المديرين في حال تعاملهم مع YaMarkets نيابة عن العميل (وفقًا لقواعد التحقق من هوية الأفراد الموصوفة أعلاه)؛
7. إثبات هوية المالك الفعلي (المالكين) و / أو الشخص (الأشخاص) الذين يتم تفويض الموقعين على الحساب بالتصرف نيابة عن العميل (وفقًا لقواعد التحقق من هوية الأفراد الموصوفة أعلاه).

للتحقق من المعلومات المذكورة أعلاه، ستتطلب YaMarkets على الأقل تقديم الوثائق المحددة أعلاه للعملاء الشركات. قد تطلب YaMarkets أيضًا منك تقديم معلومات إضافية مرفقة بالوثائق المقترنة.

قد تقوم YaMarkets بتقديم تقييم دوري للعملاء بمسؤوليتها الوحيدة وطلب منهم تحديث المعلومات والوثائق التي تحتاجها YaMarkets للامتثال للتشريعات المعمول بها في مجال مكافحة غسيل الأموال / تمويل الإرهاب وسياسة مكافحة غسيل الأموال الداخلية.

نتوقع منك تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة في غضون 10 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المقابل. بمجرد تقديمك لنا جميع المعلومات والوثائق المطلوبة، ستقوم YaMarkets بإجراء إجراءات معرفة العميل والتحقق منه في غضون 10 أيام عمل والموافقة (التحقق) على حسابك. إذا فشلت في الامتثال للتزامات معرفة العميل والتحقق منه، قد ترفض YaMarkets فتح حساب لك أو تقييده بالوصول إليه.