YaMarkets обязана соблюдать законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF Laws). Для помощи правительству в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег закон требует, чтобы все финансовые учреждения получали, проверяли и записывали информацию, идентифицирующую каждого открывающего счет человека. YaMarkets разработала внутреннюю политику противодействия отмыванию денег и терроризму (далее - Политика AML), основанную на оценке рисков, чтобы достигнуть целей законов AML/CTF. Эти цели:

1. Выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма;
2. Поддержание и укрепление международной репутации YaMarkets путем принятия, по необходимости, рекомендаций, выпущенных Финансовой экшн группой (FATF); и
3. Содействие общественному доверию к финансовой системе.

Подавая заявку на открытие счета в YaMarkets, вы соглашаетесь с следующими условиями:

1. Вы гарантируете, что соблюдаете все применимые законы и нормативные акты в области противодействия отмыванию денег, включая, но не ограничиваясь, законами AML/CTF и связанными с ними правилами и нормативными актами (действующими в данный момент);
2. Вы не знаете и нет оснований полагать, что:
   • Деньги, использованные для финансирования вашего депозита на вашем счете, были или будут извлечены из или связаны с любыми операциями по отмыванию денег или другими деятельностями, признанными незаконными в соответствии с применимыми законами или нормативными актами или иными международными соглашениями или конвенциями ("незаконные деятельности"); или
   • Доходы от ваших инвестиций в фонд будут использованы для финансирования незаконных деятельностей; и
   • Вы соглашаетесь оперативно предоставить нам всю информацию, которую мы разумно запросим для соблюдения всех применимых законов и нормативных актов в области противодействия отмыванию денег.

Согласно Политике AML YaMarkets будет проводить начальную и текущую проверку каждого клиента в зависимости от уровня риска, создаваемого клиентом.

Что это означает для вас: В соответствии с законодательством AML/CTF и Политикой AML YaMarkets запросит определенную минимальную идентификационную информацию от каждого клиента, который открывает счет; запишет информацию об идентификации клиента и методы и результаты верификации; уведомит клиентов о том, что мы будем запрашивать информацию об идентификации и сравнивать ее с государственными списками подозреваемых террористов.

Обратите внимание, что если мы не получим необходимые документы в файл, ваше ожидающее вывод средств будет отменено и возвращено на ваш торговый счет. Мы уведомим вас об этом через нашу систему.

Эта минимальная информация может включать:

Для физических лиц:

1. Полное имя, дата рождения, национальность, текущий постоянный адрес,,
2. Если человек не является клиентом, отношение этого человека к клиенту,
3. Происхождение средств, предназначенных для торговли,
4. Профессия и наименование работодателя (если человек самозанят, характер самозанятости).

Для юридических лиц:

1. Полное юридическое наименование, идентификатор или регистрационный номер, текущий постоянный адрес и/или зарегистрированный офис,
2. Полный список акционеров и бенефициаров, их имена, регистрационные номера, адреса,
3. Список выгодоприобретателей и их данные, запрошенные YaMarkets для физических лиц,
4. Происхождение средств, предназначенных для торговли,
5. Цель открытия счетов.

Для верификации вышеуказанной информации YaMarkets потребуется представление следующих документов:

Для юридических лиц:

1. Действующий паспорт;
2. Национальная идентификационная карта;
3. Удостоверение личности вооруженных сил; и
4. Водительское удостоверение с фотографией; и
5. Документ, подтверждающий текущий постоянный адрес (например, счета за коммунальные услуги, банковские выписки и т. д.).

Для юридических лиц:

1. Свидетельство о регистрации или любой национальный эквивалент;
2. Уставные документы и учредительное заявление или любой национальный эквивалент;
3. Справка о регистрации в налоговой или другое подтверждение зарегистрированного адреса компании;
4. Резолюция совета директоров о необходимости открытия счета и предоставление полномочий тем, кто будет его управлять;
5. Копии доверенностей или других документов, выданных директорами в отношении компании;
6. Удостоверение личности директоров в случае, если он/она будет взаимодействовать с YaMarkets от имени клиента (в соответствии с правилами верификации личности физических лиц, описанными выше);
7. Удостоверение личности выгодоприобретателя(ей) и/или лица(ей), по чьим инструкциям уполномочены директоры на счете (в соответствии с правилами верификации личности физических лиц, описанными выше).

Для верификации вышеуказанной информации YaMarkets потребуется как минимум предоставление указанных выше документов для корпоративных клиентов. YaMarkets также может запросить предоставление дополнительной информации в сопровождении соответствующих документов.

YaMarkets может по собственному усмотрению выполнять периодическую проверку клиентов и просить их обновить информацию и документы, необходимые для соблюдения применимого законодательства AML/CTF и внутренней Политики AML.

Мы ожидаем, что вы предоставите нам информацию и документы, запрошенные в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. После предоставления всей запрашиваемой информации и документов YaMarkets выполнит процедуры KYC и CDD в течение 10 рабочих дней и подтвердит (верифицирует) ваш счет. Если вы не соблюдете обязательства KYC CDD, YaMarkets может отказать в открытии счета или ограничить доступ к вашему счету.