YaMarkets需要遵守反洗钱和打击恐怖主义融资法案（AML/CTF法律）。为了帮助政府打击恐怖主义和洗钱活动的资金，法律要求所有金融机构获取、验证和记录识别开户人身份的信息。YaMarkets根据风险评估制定了内部反洗钱和反恐怖主义政策（以下简称AML政策），以实现AML/CTF法律的目标。这些目标是：
- 检测和阻止洗钱和恐怖主义融资；
- 通过在适当情况下采纳金融行动特别工作组发布的建议，维护和提升YaMarkets的国际声誉；以及
- 为公众对金融系统的信心做出贡献。
通过申请YaMarkets的账户，您同意以下条款：
- 您保证遵守所有适用的反洗钱法律和法规，包括但不限于AML/CTF法律及相关规则和法规（随时生效）；
- 您不知道也没有理由怀疑：
- 用于资助您账户存款的资金来自或将来自于任何洗钱或其他根据适用法律或法规视为非法的活动或国际公约或协议禁止的活动（“非法活动”）；或
- 您的投资收益将被用于资助非法活动；以及
- 您同意迅速向我们提供我们合理要求的所有信息，以遵守与反洗钱相关的所有适用法律和法规。
根据AML政策，YaMarkets将根据客户所带来的风险水平对每位客户进行初步和持续的尽职调查。
这对您的意义： 为了遵守AML/CTF法律和YaMarkets的AML政策，YaMarkets将向每位开户的客户索取某些最低限度的身份识别信息；记录客户的身份信息和验证方法及结果；通知客户我们将索取身份信息，并将客户的身份信息与政府提供的可疑恐怖分子名单进行比对。
请注意，如果我们未收到所需文件，您的待处理提款将被取消并返还到您的交易账户。我们将通过系统通知您此类事件。
这些最低限度的信息可能包括：
对于自然人：
- 全名、出生日期、国籍、当前永久地址，,
- 如果该人不是客户，该人与客户的关系，
- 用于交易的资金来源，
- 职业和雇主名称（如果是自雇，请说明自雇性质）。
对于法人实体：
- 法人全名、标识或注册号、当前永久地址和/或注册办公室，
- 股东和受益人的完整名单、姓名、注册号码、地址，
- 受益所有人名单及YaMarkets要求提供的自然人详细信息，
- 用于交易的资金来源，
- 开设账户的目的。
为了验证上述信息，YaMarkets将要求提交以下文件：
对于法人实体：
- 当前有效护照；
- 国家身份证；
- 军人身份证；以及
- 带有照片的驾驶执照；以及
- 证明当前永久地址的文件（如水电费账单、银行对账单等）。
对于法人实体：
- 公司注册证明或任何国家等效文件；
- 公司章程和法定声明或任何国家等效文件；
- 良好信誉证书或公司注册地址的其他证明；
- 董事会决议开设账户并授权相关人员操作账户；
- 董事会授予的委托书或其他授权书副本；
- 如董事代表客户与YaMarkets进行交易，需提供其身份证明（根据上述个人身份验证规则）；
- 受益所有人和/或账户签字人的授权指示人的身份证明（根据上述个人身份验证规则）。
为了验证上述信息，YaMarkets将至少要求提交上述公司客户文件。YaMarkets也可能要求您提供附有相应文件的额外信息。
YaMarkets可能自行决定定期进行客户尽职调查，并要求客户更新YaMarkets需要的信息和文件，以遵守适用的AML/CTF法规和内部AML政策。
我们期望您在收到相关请求后10个工作日内向我们提供所需的信息和文件。一旦您向我们提供了所有所需的信息和文件，YaMarkets将在10个工作日内进行KYC和CDD程序并批准（验证）您的账户。如果您未能遵守KYC和CDD义务，YaMarkets可能会拒绝为您开设账户或限制您账户的访问。
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