YaMarkets को धन धोने और आतंकवाद की वित्तीय सहायता कानून (AML/CTF कानून) का पालन करना अनिवार्य है। आतंकवाद के वित्त प्रदान करने और धन धोने के कार्यों को रोकने में सरकार की मदद करने के लिए, कानून के अनुसार सभी वित्तीय संस्थानों को प्रत्येक खाता खोलने वाले व्यक्ति की पहचान करने की, पुष्टि करने की, और रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। YaMarkets ने आंतरिक धन धोने और आतंकवाद नीति (यहां भविष्यवाणी की जाती है - AML नीति) तय की है जो जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है, ताकि AML/CTF कानून के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। ये हैं:

1. धन धोने और आतंकवाद के खिलाफ अन्धों की खोज और रोकथाम;
2. या या या और या;
3. वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास में योगदान।

YaMarkets के साथ खाता खोलने के लिए आवेदन करते समय आप निम्नलिखित शर्तों से सहमत होते हैं:

1. आप विभिन्न धन धोने के कानून और विनियमों का पालन करते हैं, जिसमें AML/CTF कानून और संबंधित नियम और विनियम (समय-समय पर लागू होते हैं) शामिल हैं;
2. आप जानते नहीं हैं और किसी कारण से संदिग्ध भी नहीं हैं कि:
   • आपके खाते में जमा किये जाने वाले पैसे कोई धन धोने या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से प्राप्त किए गए हैं या होंगे, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समझौते के तहत विधि या नियमों के तहत प्रतिबंधित हैं (अवैध गतिविधियाँ); या
   • निधियों का निवेश अवैध गतिविधियों को वित्त प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा; और
   • आप संबंधित कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए हमसे सभी जानकारी तत्काल प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

AML नीति के अनुसार, YaMarkets प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रारंभिक और लगातार योग्यता की जाँच करेगा, जो ग्राहक द्वारा उत्पन्न किए गए जोखिम स्तर द्वारा होगा।

आपके लिए इसका क्या अर्थ है: AML/CFT विधान और YaMarkets AML नीति के पालन में, YaMarkets प्रत्येक ग्राहक से निश्चित न्यूनतम पहचान जानकारी का अनुरोध करेगा, जो खाता खोलता है; ग्राहक पहचान जानकारी और प्रमाणीकरण विधियों और परिणामों को रिकॉर्ड करेगा; ग्राहकों को सूचित करेगा कि हम पहचान जानकारी की जानकारी चाहेंगे और संदिग्ध आतंकवादियों की सरकार द्वारा प्रदान की गई सूची के साथ ग्राहक पहचान जानकारी का तुलनात्मक करेगा।

कृपया ध्यान दें कि यदि हमें आवश्यक दस्तावेज़ फ़ाइल पर नहीं मिलेंगे, तो आपकी लंबित निकासियाँ रद्द कर दी जाएगीं और आपके ट्रेडिंग खाते में क्रेडिट किया जाएगा। हम आपको हमारे सिस्टम के माध्यम से इस प्रकार की घटना के बारे में सूचित करेंगे।

इस न्यूनतम जानकारी में शामिल हो सकता है:

प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए:

1. पूरा नाम, जन्म की तारीख, राष्ट्रीयता, वर्तमान स्थायी पता,,
2. यदि व्यक्ति ग्राहक नहीं है, तो व्यक्ति का ग्राहक के साथ संबंध,
3. ट्रेडिंग के लिए पैसे का मूल,
4. व्यवसाय और नियोक्ता का नाम (यदि स्वरोजगारी, तो स्वरोजगार का स्वभाव)।

कानूनी इकाइयों के लिए:

1. पूरा कानूनी नाम, पहचानकर्ता या पंजीकरण संख्या, वर्तमान स्थायी पता और/या पंजीकृत कार्यालय,
2. साझेदारों और लाभार्थियों की पूरी सूची, उनके नाम, पंजीकरण संख्याएँ, पते,
3. Prakritik vyaktiyon ke liye, jaise ki YaMarkets dvara maangaa gaya hai, laabhakarataaon aur unake vivaran ki soochi,
4. ट्रेडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पैसों का मूल,
5. खाते खोलने का उद्देश्य।

ऊपर उल्लिखित जानकारी को सत्यापित करने के लिए YaMarkets को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी:

कानूनी इकाइयों के लिए:

1. वर्तमान मान्य पासपोर्ट;
2. राष्ट्रीय पहचान पत्र;
3. सशस्त्र बल पहचान पत्र; और
4. फोटो सहित ड्राइविंग लाइसेंस; और
5. वर्तमान स्थायी पता का प्रमाण देने वाला दस्तावेज़ (जैसे यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, आदि)।

कानूनी इकाइयों के लिए:

1. प्रमाण पत्र सम्मिलित करने का प्रमाण पत्र या कोई राष्ट्रीय समकक्ष;
2. स्मरणपत्र और संस्थापन और अधिनियम और कोई राष्ट्रीय समकक्ष;
3. उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण पत्र या कंपनी के पंजीकृत पते का अन्य प्रमाण;
4. खाता खोलने के लिए बोर्ड के निर्देशकों के संकल्प और उसे चलाने वालों पर प्राधिकरण को सौंपने के लिए निर्णय;
5. संबंधित कंपनी के निदेशकों द्वारा दी गई पूर्वाधिकारों या अन्य प्राधिकरणों की प्रतियां;
6. यदि वह ग्राहक के पक्ष से या या या YaMarkets के साथ काम करेगा, तो निदेशकों की पहचान का प्रमाण पत्र (ऊपर व्यक्तिगत पहचान सत्यापन नियमों के अनुसार);
7. लाभकारी मालिक (वे व्यक्तियों) की पहचान का प्रमाण पत्र और/या खाते पर हस्ताक्षर करने वालों के निर्देश पर कार्य करने की प्राधिकरण हैं (ऊपर व्यक्तिगत पहचान सत्यापन नियमों के अनुसार)।

उपरोक्त जानकारी को सत्यापित करने के लिए YaMarkets को कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए न्यूनतम दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। YaMarkets आपसे संबंधित दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए भी अनुरोध कर सकता है।

YaMarkets केवल अपने विवेकाधीन परिवर्तन कर सकता है। दुसरा, जो हमें संबंधित जानकारी और दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए आवश्यक है ताकि YaMarkets को लागू AML/CFT विधान और आंतरिक AML नीति का पालन करने में सहायता मिले।

हम आशा करते हैं कि आप हमें आपके द्वारा अनुरोध प्राप्ति के 10 व्यावसायिक दिनों के भीतर जानकारी और दस्तावेज़ प्रदान करें। एक बार जब आपने हमें सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ प्रदान किया है, तो YaMarkets आपके खाते की पुष्टि (सत्यापन) के लिए 10 व्यावसायिक दिनों के भीतर KYC और CDD प्रक्रिया का पालन करेगा। यदि आप KYC CDD अनुपालन में असमर्थ होते हैं तो YaMarkets आपके लिए खाता खोलने का अनुरोध अस्वीकार कर सकता है या आपके खाते तक पहुंच को सीमित कर सकता है।